Résumé
Le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté en 2022 pour avoir prétendument fraudé des clients en volant des milliards de dollars à des fins personnelles, dont près de 38 millions de dollars en dons politiques aux démocrates. Les publications en ligne prétendent à tort que l’administration Biden a abandonné toutes les charges retenues contre Bankman-Fried. Mais il est assigné à résidence et attend son procès.
Histoire complète
Sam Bankman-Fried, le co-fondateur et ancien PDG de la société de crypto-monnaie FTX, risque des décennies de prison après avoir été accusé d’avoir volé des milliards de dollars aux investisseurs et clients de FTX pour son propre usage – y compris le paiement de dettes, l’achat de biens immobiliers, l’investissement dans d’autres entreprises et faire des dons politiques.
Bankman-Fried, qui a également cofondé la société de négoce de crypto-monnaie Alameda Research, a été placé sous la garde du FBI après avoir été arrêté et extradé des Bahamas – le siège de FTX – en décembre 2022.
Il a été inculpé par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York dans un acte d’accusation en huit chefs d’accusation qui comprend la fraude électronique, la fraude bancaire, le blanchiment d’argent, le complot en vue de frauder la Commission électorale fédérale, la violation des lois sur le financement des campagnes et d’autres chefs de fraude. . Le juge de district américain Lewis A. Kaplan a fixé le procès au 2 octobre.
L’avocat américain Damian Williams a qualifié l’affaire de « l’une des plus grandes fraudes de l’histoire américaine ».
Bankman-Fried aurait fait des dons estimés à 40 millions de dollars aux candidats politiques démocrates et républicains au cours du cycle électoral de 2022 en utilisant l’argent d’Alameda Research.
Bankman-Fried était le sixième plus grand donateur individuel des mi-mandats de 2022, donnant 37,7 millions de dollars en son nom aux démocrates et 286 700 dollars aux républicains, selon Open Secrets. Certains groupes démocrates qui ont reçu les dons prévoyaient de restituer une partie des fonds.
Des documents judiciaires indiquent également que Bankman-Fried a utilisé l’argent des investissements FTX pour rembourser les dettes accumulées auprès d’Alameda Research.
Après l’extradition de Bankman-Fried des Bahamas, cinq autres accusations ont été ajoutées par les procureurs fédéraux, dont une accusation de corruption pour un paiement de 40 millions de dollars à des fonctionnaires chinois et une accusation pour avoir agi en tant que transmetteur d’argent sans licence, qui est une entreprise qui transfère des fonds. Le juge a fait droit à la demande de l’accusation d’avoir un deuxième procès en mars 2024 sur les cinq chefs d’accusation supplémentaires.
Depuis son arrestation, Bankman-Fried a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars. Il est assigné à résidence jusqu’à son procès et vit avec ses parents en Californie à leur domicile sur le campus de l’Université de Stanford.
Pourtant, les publications sur les réseaux sociaux prétendent à tort que l’administration Biden a abandonné toutes les charges retenues contre Bankman-Fried.
« Rupture: l’administration Biden ABANDONNE discrètement toutes les accusations portées contre Sam Bankman-Fried. Le fondateur de la crypto qui a volé 4 milliards de dollars et en a donné la moitié aux candidats démocrates est désormais libre comme un oiseau », a lu un tweet partagé sur Twitter qui a reçu 11 000 likes.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, les messages sont erronés. Bankman-Fried est assigné à résidence et attend toujours son procès pour ses crimes présumés.
Bankman-Fried a plaidé non coupable de toutes ses accusations et ses avocats ont demandé à Kaplan de rejeter 10 des 13 accusations.
Kaplan a rejeté la demande de révocation le 27 juin, déclarant: « La requête du défendeur est sans fondement… parce que chacun de ces chefs d’accusation suit le langage législatif pertinent et allègue suffisamment un stratagème pour obtenir de l’argent ou des biens. »
Gary Wang, l’autre co-fondateur de FTX, et Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, ont également été inculpés et ont plaidé coupables à des accusations de fraude. Ils coopèrent avec les enquêteurs, selon la US Securities and Exchange Commission.
Sources
Forbes. Profil. « Sam Bankman-Fried. » 28 juin 2023.
« Le procureur des États-Unis annonce des accusations contre le fondateur de FTX, Samuel Bankman-Fried. » Bureau du procureur américain, district sud de New York. 13 décembre 2022.
Sigalos, MacKenzie et Rohan Goswami. « FTX a dépensé 256 millions de dollars dans l’immobilier aux Bahamas – maintenant, le gouvernement de l’île veut le récupérer. » CNBC. 13 décembre 2022.
Auditeur de cour. « États-Unis c. BANKMAN-FRIED. » Mis à jour le 27 juin 2023.
Gentil, Ken. « REGARDEZ : Le bureau du procureur américain fait le point sur l’arrestation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. » Presse associée. 13 décembre 2022.
Reine, Jack. « Explication : comment Bankman-Fried a-t-il obtenu une caution de 250 millions de dollars ? Reuters. 23 décembre 2022.
Riley, Oriana. « Sam Bankman-Fried sera assigné à résidence sur le campus de Stanford. » Le quotidien de Stanford. 23 décembre 2022.
« La SEC accuse Caroline Ellison et Gary Wang d’avoir fraudé des investisseurs sur la plate-forme de négociation d’actifs cryptographiques FTX. » Commission de Sécurité et d’Echanges. 23 décembre 2022.
Newmyer, Tory et Shayna Jacobs. « Deux collègues de Bankman-Fried plaident coupables de fraude. » Poste de Washington. 21 décembre 2022.